Новости

2020-01-13


Прокуратурой Красносельского района выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Прокуратурой Красносельского района проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности одного из хозяйствующих субъектов  п. Красное-на-Волге.

Установлено, что предприятие состоит на специальном учете в Верхне-Волжской государственной инспекции пробирного надзора и осуществляет деятельность по оптовой торговле ювелирными изделиями, производству ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней.

В нарушение предъявляемых требований хозяйствующим субъектом не проводятся идентификация клиентов, обновление данных сведений, проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены, либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, информирование о результатах такой проверки уполномоченного органа в виде отчета по форме 3-ФМ.

По результатам проверки прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), которое рассмотрено, виновное лицо привлечено к административной ответственности.

Хозяйствующим субъектом приняты меры к устранению нарушений закона.